Estafas de Brókers: Advertencias, Recursos y Cómo Protegerte

Hemos creado este centro de estafas para ayudar a mantener seguros a los traders. Hemos construido recursos prácticos para ayudar a los usuarios a identificar las señales de advertencia de una estafa de bróker, entender dónde reportar una plataforma fraudulenta y qué hacer (y no hacer) si han sido víctimas.

La Escala Del Problema

Para demostrar qué tan rápido ha aumentado el volumen y la sofisticación de las estafas de inversión y bróker, considere las siguientes estadísticas en tres jurisdicciones principales, comparando los datos de 2025 con las cifras de 2015:

• Estados Unidos: Las pérdidas reportadas por fraude de inversión alcanzaron la asombrosa cifra de $8.6 mil millones en 2025, según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI. Este es un aumento masivo del 3,596% desde 2015, cuando las pérdidas por fraude de inversión eran de $232.7 millones. El volumen puro de reportes también ha alcanzado niveles sin precedentes. En Estados Unidos, el FBI recibió aproximadamente 300,000 quejas en 2016, pero este número se ha disparado a más de 1 millón para 2025, un aumento del 230%.
• Reino Unido: Las pérdidas reportadas por estafas de inversión alcanzaron los £879.8 millones en 2025, según la Policía de la Ciudad de Londres. Esto representa un aumento del 1,148% en comparación con 2015, cuando las pérdidas fueron de aproximadamente £70.5 millones. El incremento es en gran medida impulsado por el “fraude de recuperación” y deepfakes generados por IA que clonan firmas financieras legítimas (algo que desarrollaremos con más detalle más adelante).
• Australia: Las pérdidas reportadas por estafas de inversión fueron de $837.7 millones en 2025, según el Centro Nacional Anti-Estafas de la ACCC, siendo las estafas de inversión la principal fuente de daño financiero para los australianos. Si bien esto refleja una ligera caída respecto a 2024 debido a una mayor aplicación, la tendencia a largo plazo se alinea con los EE.UU. y el Reino Unido: cuando las pérdidas de inversión fueron de $41.4 millones en 2015, representando un aumento del 1,923%.

Es una cosa leer los números, pero cuando los ves en un gráfico como el de arriba, se hace claro cuánto es un problema creciente. Curiosamente, también queda claro que los ciudadanos estadounidenses están perdiendo considerablemente más en estafas relacionadas con inversiones, incluidas aquellas vinculadas a brókers de trading, al hacerse pasar por agentes de brókers regulados, manipular términos de trading, trampas de bonos, etc., que en el Reino Unido y Australia.

¿Por qué? Bueno, esto podría deberse a una combinación de razones, como que EE.UU. sea más un objetivo para los estafadores debido a sus numerosos residentes adinerados. Sin embargo, también podría deberse a que los mecanismos de reporte de consumidores son más fuertes en EE.UU., algo que descubrimos nosotros mismos cuando reportamos la misma estafa a seis reguladores diferentes, incluyendo la SEC (EE.UU.), FCA (Reino Unido) y ASIC (Australia), siendo la SEC la que cuenta con el sistema de quejas más fácil de usar.

Tipos De Estafas De Bróker

Los datos anteriores pintan un panorama del paisaje más amplio de estafas de inversión para el contexto, pero el fraude relacionado con brókers de trading es su propia subcategoría. Involucra a criminales que apuntan específicamente a inversores minoristas que buscan unirse o usar un bróker de trading. Adoptan varios enfoques y despliegan una variedad de tácticas, incluyendo:

Por Qué Los Estafadores Se Están Volviendo Más Exitosos

Los estafadores están mejorando en atrapar a las personas en trampas relacionadas con brókers debido a tres razones clave:

1. Como muestran las cifras más arriba, hay una inmensa cantidad de dinero que se puede ganar con las estafas financieras. No es sorprendente que los criminales se sientan atraídos por los rendimientos y, por lo tanto, se están organizando mejor, siendo más experimentados y mucho más codiciosos.
2. La tecnología está reduciendo la barrera de entrada y el esfuerzo requerido para construir rápidamente sitios web falsos, copiar la marca y las credenciales regulatorias de brókers legítimos y contactar en masa a víctimas potenciales. La inteligencia artificial, en particular, ha sido un combustible para los estafadores, quienes ahora pueden, por ejemplo, crear videos deepfake extremadamente convincentes de celebridades como ejemplo. De hecho, hemos realizado un estudio independiente sobre el uso de estafas de inversión deepfake de celebridades, con tres estudios de caso y detalles sobre cómo detectar tales estafas: son alarmantemente realistas.
3. La aparición y el ruido alrededor de las criptomonedas ha atraído una nueva ola de inversores minoristas junto con los estafadores. Por ejemplo, en las principales jurisdicciones, los esquemas relacionados con brókers de criptomonedas y trading ahora a veces representan la mayoría de las pérdidas de inversión, incluyendo más del 80% en EE.UU. Y esta era una categoría que, francamente, era marginal e insignificante hace solo 10 años.

Cómo Detectar Un Bróker Estafa

Hay muchas señales de advertencia a las que estar alerta. Para ayudar a los lectores, estamos adoptando un enfoque de dos frentes en nuestro centro de seguridad:

1. Hemos hecho una lista de 10 banderas rojas clave a tener en cuenta. Si ve alguna de estas, sea extremadamente cuidadoso e investigue a fondo al proveedor de trading antes de registrarse o enviar cualquier fondo. Si ve múltiples, corra.
2. Hemos pasado por el paso a paso, las 5 señales de alarma que identificamos en una posible estafa de bróker operando en 2026. Esto ayuda a dar vida a lo que buscamos al investigar proveedores de trading en línea con ejemplos reales y evidencia de capturas de pantalla.

10 Banderas Rojas Para Tener En Cuenta En Una Estafa De Bróker 2026

Nuestras banderas rojas reflejan cómo los brókers estafa están usando las tecnologías más recientes para engañar a personas desprevenidas:

Un Estudio de Caso Real – Tickz

Una cosa es tener una lista de banderas rojas, pero pongamos esto en práctica llevándolos a través de un bróker, Tickz (https://tickz.com/), que sospechamos puede estar operando una estafa, o al menos, es un proveedor de trading en el que no debes confiar tus fondos.

Después de pasar 11 horas explorando la plataforma Tickz, revisando todo en su sitio web, investigando sus credenciales regulatorias, y leyendo informes de terceros sobre el bróker, aquí hay 5 señales de advertencia que encontramos:

1. Basado Y “Regulado” Offshore (MISA)

Tickz es técnicamente un bróker regulado, una afirmación que hacen en su sitio web y materiales de marketing para tranquilizar a los posibles clientes de que pueden confiar en ellos. Sin embargo, Tickz está regulado (a través de Trusteo Ltd) por la Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali (MISA) – un organismo de ‘Categoría C’ en nuestro sistema de clasificación de reguladores, lo que significa que no proporciona una estricta supervisión de los licenciados ni exige estrictas protecciones para los inversores minoristas.

¿El resultado? Es esencialmente regulación solo de nombre. No obtendrás protecciones como acceso a un esquema de compensación para inversores en caso de insolvencia del bróker o un canal de recurso robusto en caso de disputas de retiros (de las cuales ha habido muchas).

2. Ofrece Opciones Binarias – Un Producto No Autorizado

Tickz se niega a reconocer que ofrecen opciones binarias – un producto de trading que ha sido prohibido o fuertemente restringido en muchas regiones debido a la prevalencia de estafas y enormes pérdidas de inversores minoristas, incluyendo en el Reino Unido por la FCA, en muchos países europeos tras intervenciones de la ESMA, y en Australia por la ASIC.

Abrimos una cuenta en Tickz y pasamos horas colocando operaciones en sus productos, incluyendo el par de forex EUR/USD, y estamos muy seguros de que sÍ ofrecen opciones binarias. Los usuarios pueden hacer predicciones al alza/baja basadas en los botones de venta/compra, pueden elegir la duración de la operación (de 30 segundos a 5 horas), y si ganan, obtienen un porcentaje fijo de su participación que se conoce de antemano, mientras que si su predicción es incorrecta, pierden su participación. Hemos visto esta estructura exacta en otros brókers de opciones binarias, por lo tanto, son esencialmente binarias.

Aún más preocupante, y como puede ver a continuación, el equipo de soporte se negó a reconocer que ofrecen productos de estilo binario cuando los confrontamos al respecto. Esto a pesar de que es cegadoramente obvio para cualquier trader experimentado que haya visto opciones binarias antes.

3. Quejas de Retiros

Revisamos alrededor de 4,400 reseñas de tickz.com en la Google Play Store y encontramos muchas quejas de usuarios con problemas con retiros. Estas incluyen demoras inesperadas y muchas instancias donde Tickz parece haber rechazado pagar retiros. Tantas quejas de esta naturaleza son extremadamente preocupantes y evitaríamos cualquier firma donde muchos usuarios informen no poder extraer ganancias de trading legítimas.

También verificamos otros sitios de terceros y notamos que el perfil del bróker en Trustpilot ha sido suspendido, es decir, la gente no puede dejar reseñas. Esto se debe a que Trustpilot ha “detectado características sospechosas sobre esta empresa”: otra indicación de que algo no está del todo bien.

4. Afirmaciones De Que “El Trading Puede Ser Sorprendentemente Simple”

Revisamos todos los ‘Consejos para Principiantes’ en la plataforma después de abrir una cuenta, y encontramos lenguaje preocupante. Lo más notable “el trading puede ser sorprendentemente simple”. No, no lo es, y ningún bróker bien regulado y de confianza sugeriría esto a nuevos inversores minoristas.

Este es exactamente el tipo de lenguaje engañoso que usan las empresas poco confiables para convencer a traders inexpertos, en particular, de que el trading es fácil. Sin embargo, solo pregunte a un trader con experiencia, incluido muchos de nuestro equipo, y ellos serán los primeros en reconocer que el trading requiere una gran cantidad de habilidad, paciencia y conocimiento.

5. Afirmaciones De Que Los Usuarios Podrían “Hacer Una Fortuna”

Tickz también utiliza un lenguaje preocupante en su sitio web, incluyendo sugerencias de que los clientes potenciales podrían “hacer una fortuna” después de hacer un depósito. Los brókers legítimos y regulados estrictamente no utilizan lenguaje promocional como este: los reguladores robustos no lo permiten.

Esto se debe a que la realidad es que la mayoría de los traders minoristas pierden dinero, especialmente cuando se trata de productos de alto riesgo como las opciones binarias donde las probabilidades están en contra del inversor debido a la estructura de pago con suma negativa, es decir, necesitas ganar más del 50% de las operaciones para ser rentable.

Tenga en cuenta que, aunque descubrimos importantes banderas rojas al investigar a Tickz, no podemos afirmar con 100% de certeza que este bróker es una estafa. Tenemos nuestras sospechas, pero un juicio concluyente debe ser realizado por reguladores respetados. Sin embargo, al menos, Tickz no está autorizado por un regulador de confianza (MISA no cuenta).

Lista Negra De Brókers Estafa En 2026

En BrokerListings.com, nuestro equipo rastrea más de 45,000 estafas de brókers y relacionadas con el trading de más de 390 reguladores en 198 países y jurisdicciones. A veces emitimos advertencias independientes sobre estafas particularmente peligrosas, así como recopilamos proveedores de trading sospechosos en nuestra lista de vigilancia a continuación.

Advertencia De Llamado 2026: Nos encontramos con TagOption en abril de 2026 después de que estaba ganando tracción en línea, especialmente en Kenia. Sospechamos fuertemente que este es un bróker estafa y encontramos 13 discrepancias entre sus afirmaciones y el servicio de trading real y la experiencia cuando realizamos nuestras investigaciones, además de 7 banderas rojas específicas. Recomendamos a todos los inversores minoristas evitar este ‘bróker’.

Hemos asignado a cada posible bróker de estafa en la lista a continuación una ‘Calificación de Peligro’ de 1-5, donde 5 representa el mayor peligro. Para ser claros, consideramos que cada uno es peligroso, pero algunos son una amenaza particularmente grave en función del tamaño de su estafa y del nivel de amenaza que representan para los fondos de los inversores.

Los brókers sospechosos de estafa a continuación se derivan de una mezcla de fuentes; firmas individuales que nuestros expertos han identificado en su trabajo continuo operando en el espacio de trading en línea, y firmas extraídas de nuestro conjunto de datos de estafas más grande.

Tenga en cuenta que algunas de las URL de los sitios web anteriores pueden ya no estar en línea ya que los sitios fraudulentos a veces solo están disponibles durante días o semanas antes de que sean cerrados (a menudo los estafadores luego configuran dominios y marcas de sonido muy similares). Estaban en línea en el momento en que fueron identificados y evaluados.

Para mantener la lista anterior práctica en términos de tamaño, nos limitamos a señalar los brókers que nos preocupan más actualmente. Sin embargo, también recomendamos consultar las listas de advertencias de los reguladores a continuación para alertas. Hemos enumerado los 25 recursos que nuestro equipo encuentra los mejores en términos de frecuencia de advertencias y exposición de nuevos proveedores de trading fraudulentos o no autorizados.

1. US SEC Investor Alerts and Bulletins
2. US CFTC RED List — Registration Deficient List
3. US FINRA Investor Insights and Alerts
4. UK FCA Warning List — Unauthorised Firms
5. Australia ASIC / Moneysmart Investor Alert List
6. Canada CIRO Investor Alerts
7. Canada CSA Investor Alerts
8. Canada Ontario Securities Commission Investor Warnings and Alerts
9. New Zealand FMA Warnings and Alerts
10. Singapore MAS Investor Alert List
11. Hong Kong SFC Alert List
12. ESMA Warnings and Publications for Investors
13. Switzerland FINMA Warning List
14. France AMF Blacklists of Unauthorised Companies and Websites
15. Germany BaFin Consumer Warnings
16. Italy CONSOB Warnings / Abusive Financial Services
17. Spain CNMV Warnings to the Public
18. Netherlands AFM Registers and Warning Lists
19. Belgium FSMA List of Companies Operating Unlawfully
20. Sweden Finansinspektionen Investor Alerts
21. Ireland Central Bank Warning Notices
22. Cyprus CySEC Warnings
23. Dubai DFSA Alerts
24. South Africa FSCA — Warnings and Alerts
25. Malaysia Securities Commission Investor Alert List

Qué Hacer Si Has Sido Estafado

1. Deja De Involucrarte Inmediatamente

Si el bróker, su ‘gerente de cuentas’, la plataforma cripto o un agente de soporte te pide más dinero para desbloquear retiros, pagar impuestos, verificar tu cuenta, liberar ganancias, cubrir comisiones de gas o cumplir con más verificaciones de cumplimiento, detente de inmediato.

Hemos visto estafadores usar tableros de trading falsos para mostrar aparentes grandes ganancias para hacer que las víctimas crean que un último pago liberará sus fondos. Sin embargo, en realidad, cada nuevo pago simplemente continúa con la estafa del bróker y les demuestra que aún los tiene “enganchados”.

No discutas agresivamente con ellos, los amenaces o les expliques que sabes que es una estafa, porque eso a veces realmente les da tiempo para eliminar evidencia, mover dominios o pasar tus detalles a un equipo de estafa de recuperación.

Tengan cuidado con la estafa prolongada: Algunos estafadores construyen amistades o relaciones románticas durante muchos meses antes de siquiera mencionar la plataforma de trading/bróker que podría “ayudar”. La gente no piensa que les están vendiendo algo durante mucho tiempo. Siempre tengan sus defensas levantadas.

2. Bloquea Cualquier Cuenta Que Puedan Exploitar

Si crees que los estafadores pueden tener acceso a tus detalles personales sensibles, necesitas actuar. Cambia la contraseña de tu correo electrónico primero, luego de tu cuenta bancaria y de bróker. El acceso al correo electrónico, en particular, a veces puede permitir a los estafadores restablecer casi todo lo demás.

Hemos visto casos donde estafadores que fingen ser el equipo de soporte de un bróker piden a las víctimas que instalen AnyDesk, TeamViewer, herramientas de uso compartido de pantalla, extensiones de navegador o archivos APK, por lo que es importante eliminar cualquier cosa que te hayan dicho que instales en tu computadora, y hacer que revisen el dispositivo antes de volver a iniciar sesión en cuentas.

Donde esté disponible, activa la autenticación de dos factores, revoca las aprobaciones de billetera desconocidas, verifica las claves API, revisa las reglas de reenvío de correo electrónico y cierra todas las sesiones desconocidas. Es mucho mejor perder algo de tiempo reconfigurando la configuración de seguridad que quedarse inactivo y permitir que los estafadores sigan accediendo a tus datos personales y fondos.

3. Conserva Cualquier Prueba

El sitio web o la firma de bróker podría desaparecer (el ciclo de vida promedio de los sitios web de estafas es de alrededor de 21 días), así que asegúrate de guardar la URL exacta de e.g. la plataforma de trading web. Luego toma capturas de pantalla del tablero de la cuenta, los supuestos saldos, los mensajes rechazando los retiros, las instrucciones para realizar depósitos, las direcciones de billetera, los detalles de la cuenta bancaria, los nombres de los gerentes de cuentas (aunque a menudo son falsos), los números de teléfono, los chats de Telegram o WhatsApp, los anuncios de redes sociales, los números de licencia falsos y cualquier logotipo de regulador o empresa que hayan usado.

Hemos visto rotaciones de dominios de brókers de estafa, eliminación de tableros, eliminación de reseñas falsas, cambio de nombres de marca y cierre de grupos de WhatsApp en cuestión de horas después de que las víctimas los desafían. Es por eso que actuar rápidamente es clave, y por qué no siempre debes dejar inmediatamente que sabes que crees que son estafadores.

Compila todo esto en una carpeta, para que sea fácil de enviar a un regulador o departamento de policía y fácil para ellos revisarlo todo. Hemos hecho esto nosotros mismos cuando hemos reportado estafas de inversión sospechosas a reguladores de EE.UU., Reino Unido, Europa y Australia, y facilitó mucho el proceso.

4. Reporta La Estafa

Así que has sido estafado por lo que pensabas que era un bróker legítimo, pero ¿a quién realmente lo reportas? Bueno, esto depende de tu ubicación y la ubicación del estafador. Algunos grupos de crimen organizado que operan e.g. brókers falsos, están cada vez más establecidos en ubicaciones extranjeras donde es difícil para los reguladores locales alcanzarlos. En tales casos, econsumer.gov es un buen lugar para reportarlos.

En la tabla a continuación, puedes ver que para cada país (ordenado alfabéticamente), hemos listado un punto de partida sensato para reportar un bróker estafa. Esto podría ser el regulador financiero local, organismo de aplicación, fuerza policial, o si no hay una opción local robusta y activa, entonces un organismo internacional.

Afghanistan|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar fraude de bróker transfronterizo si no hay regulador local disponible.
Albania|AFSA|https://amf.gov.al/|Reportar ofertas de valores no autorizadas y brókers de Forex y CFD ilegales al organismo supervisor.
Algeria|COSOB|https://www.cosob.org/|Reportar plataformas de trading sospechosas y intermediarios de mercado sin licencia.
Andorra|AFA|https://www.afa.ad/|Reportar servicios de inversión fraudulentos y brókers de trading no autorizados.
Angola|CMC|https://www.cmc.gv.ao/|Reportar operadores de mercado de capitales sin licencia y plataformas de trading depredadoras.
Antigua and Barbuda|FSRC|https://www.fsrc.gov.ag/|Reportar brókers internacionales no autorizados y estafas de opciones binarias.
Argentina|CNV|https://www.cnv.gov.ar/|Reportar ofertas de valores no autorizadas y brókers de trading en línea ilegales.
Armenia|Banco Central de Armenia|https://www.cba.am/|Reportar servicios financieros no autorizados y brókers de Forex/CFD ilegales.
Australia|ASIC / Moneysmart|https://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams|Reportar “Firmas Clonadas” y brókers de Forex de alto apalancamiento no autorizados.
Austria|FMA|https://www.fma.gv.at/en/|Reportar proveedores de inversión sin licencia y llamadas de brókers de “sala de calderas”.
Azerbaijan|Banco Central de Azerbaiyán|https://www.cbar.az/|Reportar servicios financieros ilegales e intermediarios de trading no autorizados.
Bahamas|SCB|https://www.scb.gov.bs/|Reportar brókers de criptoactivos fraudulentos y plataformas de CFD sin licencia.
Bahrain|Banco Central de Bahréin|https://www.cbb.gov.bh/|Reportar servicios de inversión no autorizados y mesas de trading fraudulentas.
Bangladesh|BSEC|https://www.sec.gov.bd/|Reportar brókers del mercado de capitales ilegales y ofertas de trading no autorizadas.
Barbados|FSC|https://www.fsc.gov.bb/|Reportar valores no autorizados y brókers de trading offshore sin licencia.
Belarus|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Ruta principal para reportar internacionalmente fraudes de brókers transfronterizos.
Belgium|FSMA|https://www.fsma.be/en|Reportar plataformas de trading en línea no autorizadas y brókers de cripto fraudulentos.
Belize|FSC Belize|https://www.belizefsc.org.bz/|Reportar empresas que falsamente reclaman una licencia de bróker de Belice para Forex/CFDs.
Benin|AMF-UMOA|https://www.amf-umoa.org/|Reporte regional para valores no autorizados y brókers de inversión.
Bhutan|RMA|https://www.rma.org.bt/|Reportar servicios financieros no autorizados y plataformas de inversión ilegales.
Bolivia|ASFI|https://www.asfi.gob.bo/|Reportar operaciones de bróker ilegales e intermediarios financieros no autorizados.
Bosnia and Herzegovina|SCVFBH|https://www.komvp.gov.ba/|Reportar trading de valores no autorizados y firmas de bróker sin licencia.
Botswana|NBFIRA|https://www.nbfira.org.bw/|Reportar brókers no bancarios sin licencia y fraude del mercado de capitales.
Brazil|CVM|https://www.gov.br/cvm/|Reportar brókers de Forex ilegales y trading de activos digitales no autorizados.
Brunei|BDCB|https://www.bdcb.gov.bn/|Reportar proveedores de inversión no licenciados y mesas de trading no autorizadas.
Bulgaria|FSC|https://www.fsc.bg/en/|Reportar firmas de inversión sin licencia y brókers de Forex/CFD fraudulentos.
Burkina Faso|AMF-UMOA|https://www.amf-umoa.org/|Reporte regional para actividad de mercado de capitales y brókers no autorizados.
Burundi|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas de bróker internacionales a través de la red econsumer.
Cabo Verde|AGMVM|https://www.bcv.cv/|Reportar mercados de valores no autorizados y brókers de trading ilegales.
Cambodia|SERC|https://www.serc.gov.kh/|Reportar brókers de valores no licenciados y plataformas de trading fraudulentas.
Cameroon|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Centro regional para reportar valores no autorizados y fraude de brókers.
Canada|CSA / IIROC|https://www.securities-administrators.ca/|El portal principal para reportar plataformas de trading no autorizadas y fraude de brókers.
Central African Republic|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Reportar fraudes de valores regionales y brókers de trading ilegales.
Chad|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Reporte regional para intermediarios de mercado ilegales y estafas de brókers.
Chile|CMF|https://www.cmfchile.cl/|Reportar plataformas de trading no autorizadas y brókers de inversión no registrados.
China|CSRC|http://www.csrc.gov.cn/|Reportar actividades de valores ilegales y servicios de corretaje no autorizados.
Colombia|SFC|https://www.superfinanciera.gov.co/|Reportar plataformas de Forex/CFD no autorizadas y actividad fraudulenta de brókers.
Comoros|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Portal internacional para reportar estafas de brókers de trading transfronterizas.
Congo|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Reportar ofertas de mercado no autorizadas y fraudes de brókers regionales.
Costa Rica|SUGEVAL|https://www.sugeval.fi.cr/|Reportar brókers de valores no licenciados y ofertas de trading no autorizadas.
Côte d’Ivoire|AMF-UMOA|https://www.amf-umoa.org/|Reporte regional para actividad no autorizada de brókers y mercado.
Croatia|HANFA|https://www.hanfa.hr/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de Forex/CFD ilegales.
Cuba|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar fraude de brókers transfronterizo a través de canales internacionales.
Cyprus|CySEC|https://www.cysec.gov.cy/|Reportar “Firmas Clonadas” o brókers regulados que participan en manipulación de precios.
Czech Republic|CNB|https://www.cnb.cz/en/|Reportar operadores de mercado financiero no licenciados y brókers fraudulentos.
DRC|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Ruta regional para reportar fraudes de valores no autorizados y de brókers.
Denmark|DFSA|https://www.dfsa.dk/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de trading ilegales.
Djibouti|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Utilizar econsumer para reportar fraude internacional de brókers.
Dominica|FSU|https://fsu.gov.dm/|Reportar offshore brókers no autorizados y firmas de inversión fraudulentas.
Dominican Republic|SIMV|https://simv.gob.do/|Reportar ofertas de valores no autorizadas y brókers de trading ilegales.
Ecuador|Supercias|https://www.supercias.gob.ec/|Reportar valores no autorizados y fraude del mercado de inversión.
Egypt|FRA|https://fra.gov.eg/|Reportar servicios financieros no bancarios no licenciados y brókers de trading.
El Salvador|SSF|https://ssf.gob.sv/|Reportar servicios financieros no licenciados y brókers de inversión no autorizados.
Equatorial Guinea|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Centro regional para reportar actividad de mercado no autorizada.
Eritrea|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas internacionales de bróker de trading a través de econsumer.
Estonia|Finantsinspektsioon|https://www.fi.ee/en|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers de criptoactivos ilegales.
Eswatini|FSRA|https://www.fsra.co.sz/|Reportar servicios financieros no bancarios no autorizados y fraude de brókers.
Ethiopia|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas transfronterizas de brókers al centro internacional.
Fiji|Banco de la Reserva de Fiji|https://www.rbf.gov.fj/|Reportar operadores de mercado de capitales no licenciados y fraude de trading.
Finland|FIN-FSA|https://www.finanssivalvonta.fi/en/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de trading no autorizadas.
France|AMF|https://www.amf-france.org/en|Reportar sitios de trading ilegales y empresas que reclaman falsamente la regulación de la AMF.
Gabon|COSUMAF|https://www.cosumaf.org/|Centro regional para reportar valores no licenciados y actividad de brókers.
Gambia|Banco Central|https://www.cbg.gm/|Reportar servicios financieros no autorizados y ofertas de trading ilegales.
Georgia|Banco Nacional|https://nbg.gov.ge/en|Reportar brókers de inversión no licenciados y fraude del mercado financiero.
Germany|BaFin|https://www.bafin.de/EN/|Reportar brókers “Clonados” y plataformas de trading de alta frecuencia no autorizadas.
Ghana|SEC Ghana|https://sec.gov.gh/|Reportar asesores de inversión no licenciados y brókers de trading fraudulentos.
Greece|HCMC|https://www.hcmc.gr/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de Forex/CFD ilegales.
Grenada|GARFIN|https://garfin.gd/|Reportar actividad de inversión no bancaria no autorizada y de bróker.
Guatemala|SIB|https://www.sib.gob.gt/|Reportar servicios financieros no licenciados y fraude de brókers offshore.
Guinea|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Utilizar econsumer para quejas de brókers de trading transfronterizos.
Guinea-Bissau|AMF-UMOA|https://www.amf-umoa.org/|Reporte regional para actividad no autorizada de brókers.
Guyana|GSC|https://guyanasecuritiescouncil.com/|Reportar valores no licenciados y fraude del mercado de inversión.
Haiti|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas internacionales de brókers a través del portal econsumer.
Honduras|CNBS|https://www.cnbs.gob.hn/|Reportar servicios financieros no autorizados y brókers de inversión ilegales.
Hungary|MNB|https://www.mnb.hu/en|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers en línea ilegales.
Iceland|Banco Central|https://www.cb.is/|Reportar servicios financieros no licenciados y brókers de trading no autorizados.
India|SEBI|https://www.sebi.gov.in/|Reportar brókers no autorizados y trading ilegal de acciones/commodities.
Indonesia|OJK|https://www.ojk.go.id/|Reportar plataformas de inversión ilegales y brókers de Forex no autorizados.
Iran|SEO|https://www.seo.ir/|Reportar actividades no autorizadas del mercado de capitales y fraude de brókers.
Iraq|ISC|https://www.isc.gov.iq/|Reportar brókers de valores no licenciados y fraude de mercado.
Ireland|Banco Central|https://www.centralbank.ie/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers “Clonados”.
Israel|ISA|https://www.isa.gov.il/|Reportar plataformas de trading no autorizadas y asesoramiento de inversión no licenciados.
Italy|CONSOB|https://www.consob.it/|Reportar trading en línea no autorizado y ofertas ilegales de Forex/CFD.
Jamaica|FSC|https://www.fscjamaica.org/|Reportar valores no licenciados y plataformas de trading fraudulentas.
Japan|FSA|https://www.fsa.go.jp/en/|Reportar firmas de inversión no licenciadas y brókers de criptoactivos no autorizados.
Jordan|JSC|https://www.jsc.gov.jo/|Reportar brókers de valores no licenciados y fraude del mercado de capitales.
Kazakhstan|ARDFM|https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm|Reportar servicios de inversión no autorizados y fraude de brókers de trading.
Kenya|CMA|https://www.cma.or.ke/|Reportar trading ilegal de Forex en línea y brókers del mercado no licenciados.
Kiribati|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Utilizar econsumer para quejas de fraude internacional de brókers.
Kosovo|Banco Central|https://bqk-kos.org/|Reportar servicios financieros no autorizados y ofertas de trading ilegales.
Kuwait|CMA|https://www.cma.gov.kw/|Reportar brókers de valores no licenciados y fraude de inversión.
Kyrgyzstan|FSA|https://fsa.gov.kg/|Reportar valores no autorizados y actividad de mercado de inversión no licenciada.
Laos|LSCO|https://www.lsx.com.la/|Reportar actividad de valores no licenciada y fraude de brókers de trading.
Latvia|Latvijas Banka|https://www.bank.lv/en/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers en línea no licenciados.
Lebanon|CMA|https://www.cma.gov.lb/|Reportar valores no autorizados y fraude de mercado de inversión.
Lesotho|Banco Central|https://www.centralbank.org.ls/|Reportar servicios financieros no autorizados y fraude de brókers de trading.
Liberia|Banco Central|https://www.cbl.org.lr/|Reportar servicios financieros no licenciados y plataformas de inversión ilegales.
Libya|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas transfronterizas de brókers de trading a través de canales internacionales.
Liechtenstein|FMA|https://www.fma-li.li/en/|Reportar proveedores de inversión no licenciados y brókers de trading no autorizados.
Lithuania|Banco de Lituania|https://www.lb.lt/en/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers de criptoactivos no licenciados.
Luxembourg|CSSF|https://www.cssf.lu/en/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de trading ilegales.
Madagascar|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Centro internacional para reportar estafas de brókers transfronterizas.
Malawi|RBM|https://www.rbm.mw/|Reportar actividad de mercado de capitales no licenciada y de bróker de inversión.
Malaysia|SC Malaysia|https://www.sc.com.my/|Reportar brókers de CFD no licenciados y esquemas de inversión no autorizados.
Maldives|CMDA|https://cmda.gov.mv/|Reportar actividad del mercado de capitales no licenciada y fraude de brókers.
Mali|AMF-UMOA|https://www.amf-umoa.org/|Reporte regional para actividad no autorizada de brókers y de mercado.
Malta|MFSA|https://www.mfsa.mt/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers de criptoactivos ilegales.
Marshall Islands|Comisión Bancaria|https://rmibanking.com/|Reportar servicios financieros no autorizados y fraude de brókers offshore.
Mauritania|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Utilizar econsumer para reportes internacionales de fraude de brókers.
Mauritius|FSC|https://www.fscmauritius.org/|Reportar brókers offshore sin licencia y firmas de trading fraudulentas.
Mexico|CNBV|https://www.gob.mx/cnbv|Reportar proveedores de inversión no licenciados y brókers de trading no autorizados.
Micronesia|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar fraude de brókers transfronterizos al centro internacional.
Moldova|CNPF|https://www.cnpf.md/|Reportar valores no licenciados y fraude del mercado de inversión.
Monaco|CCAF|https://ccaf.mc/|Reportar servicios financieros no autorizados y brókers de trading fraudulentos.
Mongolia|FRC|https://frc.mn/|Reportar actividad de valores no licenciada y fraude de brókers.
Montenegro|CMA|https://www.scmn.me/|Reportar valores no licenciados y fraude del mercado de inversión.
Morocco|AMMC|https://www.ammc.ma/|Reportar brókers de valores no licenciados y fraude de mercado.
Mozambique|Banco de Moçambique|https://www.bancomoc.mz/|Reportar servicios financieros no autorizados y ofertas de inversión ilegales.
Myanmar|SECM|https://www.secm.gov.mm/|Reportar brókers de valores no licenciados y fraude del mercado de capitales.
Namibia|NAMFISA|https://www.namfisa.com.na/|Reportar brókers no bancarios sin licencia y fraude de trading.
Nauru|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas internacionales de brókers de trading a través de econsumer.
Nepal|SEBON|https://www.sebon.gov.np/|Reportar fraude del mercado de inversión y actividad de valores no licenciada.
Netherlands|AFM|https://www.afm.nl/en|Reportar brókers de “sala de calderas” y plataformas de CFD no autorizadas.
New Zealand|FMA|https://www.fma.govt.nz/|Reportar brókers offshore sin licencia y señales de trading fraudulentas.
Nicaragua|SIBOIF|https://www.siboif.gob.ni/|Reportar servicios financieros no licenciados y brókers de inversión ilegales.
Niger|AMF-UMOA|https://www.amf-umoa.org/|Reporte regional para actividad no autorizada de brókers.
Nigeria|SEC Nigeria|https://sec.gov.ng/|Reportar operadores del mercado de capitales ilegales y brókers no licenciados.
North Korea|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reporte internacional para fraude de brókers transfronterizos.
North Macedonia|SEC|https://www.sec.gov.mk/|Reportar actividad de valores no licenciada y fraude del mercado de brókers.
Norway|Finanstilsynet|https://www.finanstilsynet.no/en/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de trading no autorizadas.
Oman|FSA Oman|https://fsa.gov.om/|Reportar brókers de valores no autorizados y fraude de mercado.
Pakistan|SECP|https://www.secp.gov.pk/|Reportar esquemas de inversión no licenciados y fraudes de brókers.
Palau|econsumer.gov|https://www.econsumer.gov/|Reportar estafas internacionales de brókers de trading a través de econsumer.
Palestine|PCMA|https://www.pcma.ps/|Reportar fraude del mercado de inversión y actividad de valores no licenciada.
Panama|SMV|https://supervalores.gob.pa/|Reportar brókers de valores no licenciados y plataformas de trading fraudulentas.
Papua New Guinea|SCPNG|https://www.scpng.gov.pg/|Reportar actividad del mercado de capitales no licenciada y fraude de brókers.
Paraguay|BCP|https://www.bcp.gov.py/|Reportar actividad de valores no licenciada y fraude de brókers de inversión.
Peru|SMV|https://www.smv.gob.pe/|Reportar brókers de valores no licenciados y plataformas de trading fraudulentas.
Philippines|SEC|https://www.sec.gov.ph/|Reportar ofertas de valores no autorizadas y brókers no licenciados.
Poland|KNF|https://www.knf.gov.pl/en/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y brókers en línea no licenciados.
Portugal|CMVM|https://www.cmvm.pt/|Reportar firmas de inversión no autorizadas y plataformas de trading ileg